南矿集团:董事会决议公告

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-057 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公 ...