红墙股份:董事会决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-060 广东红墙新材料股份有限公司 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议书面通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、 孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了 本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度 ...