立中集团:第五届董事会第二十二次会议决议公告

| | | 一、审议《2024 年第三季度报告的议案》 经核查，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次 会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事、高级管理人员列 ...