奥比中光:独立董事专门会议2024年第五次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第五次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董 事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独 立董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 综上，我们一致同意公司本次财务资助展期事项。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙 2024 年 10 月 23 日 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公 司提供财务资助展期的议案》。 经审议，独立董事认为：公司本次向控股子公司 ...