海泰新光:海泰新光第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-063 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 24 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会 董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》; 详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于修订<青岛海泰新光科技股份有限公司对外投 ...