赣能股份:董事会决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-79 江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报 告》（2024-81）。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东 续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 为充分发挥资源整合效应 ...