佳电股份:董事会决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-071 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十二次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 经与会董事认真讨论，认为公司《2024 年第三季度报告》内容 ...