佳电股份:关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-074 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨 补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况说明 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"） 独立董事董惠江先生因在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可 以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，公司拟选举新任独立董事。 鉴于董惠江先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，董惠江先生离任 将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任 前，董惠江先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告披露日，董惠江先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完 成独立董事的补选工作。董惠江先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽 ...