中光学:独立董事专门委员会2024年第二次会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称公司）独立董事于 2024 年 10 月 22 日以现场会议和视频 会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并主持， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项如下： 1.关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷 款暨关联交易的审查意见： 公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司 正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公 司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意 该议案并同意提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 本次调增与镀邦光电发生的日常关联交易预计事项为公司日常 经营活动，符合公司业务发展需要，关联交易的定价以市场公允价格 为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公 ...