安利股份:独立董事专门会议制度

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 职责权限 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的职责权限和议事规则,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、部门规章 ...