光智科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-088 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知已于2024年10月14日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决 方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建 军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过 ...