雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称"成都雪榕"）根 据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万 元（含 1,000 万元）的综合授信。 ...