东亚机械:第三届监事会第十四次会议决议公告

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意， ...