骏成科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-065 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董 事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应 发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交 ...