紫建电子:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-052 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、许 翔先生、周显茂先生和吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列 席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆 市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...