卓创资讯:第三届董事会第九次会议决议公告

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式 出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-034 山东卓创资讯股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议，公司将基于高效、便利原则，根据相关工作安排择期召开股东 ...