万邦医药:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-038 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月18日以通讯方式发 出，本次会议于2024年10月23日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司248会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议 由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽 万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为《2024 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 ...