山东海化:山东海化第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-047 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 七次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方式下发给公司各 位董事。10 月 16 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定 ...