山东海化:董事会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-050 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位董 事。10 月 24 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开， 由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦 好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监 列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 报告期 ...