惠发食品:惠发食品第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-050 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三五届董事会第三次会 议通知于2024年10月15日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，经董事会核查，公司 2024 年限 ...