北大医药:第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-056 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中董事齐子鑫先生、袁平东先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先 生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事 长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 ...