北大医药:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-059 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 北大医药股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二） 4、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...