华纬科技:董事会决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-062 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、陈文晓先生、董舟江先生、王丽 女士，共 5 位董事以通讯表决方式出席）。 董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事 童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规 章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经 ...