茂莱光学:董事会议事规则（2024年10月修订）

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； 第一条 为了进一步规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由董事会 提名、股东会选举或更换。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券 部负责人，保管董事会印章。 第三章 董事长 第一章 总则 1 (三) 董事会授予的其他职权。 第七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 ...