东尼电子:东尼电子第四届董事会第二次会议决议公告

（二）公司于 2024 年 10 月 22 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董 事发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市 吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-040 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日 报》同日披露的 ...