天山铝业:董事会决议公告

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 25 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监 事发出。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-064 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天 山铝业集团股份有限公司 2024 年第三季度 ...