特一药业:董事会决议公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-062 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 26 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 ...