寒锐钴业:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-097 南京寒锐钴业股份有限公司 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、季报内 ...