宏达电子:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-045 株洲宏达电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2024 年 10 月 17 日公司 2024 年第 一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于 2024 年 10 月 17 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结 合通讯表决的方式召开会议。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟 若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议表决，同意选举钟若农女士为公司第四届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具 ...