锡业股份:董事会决议公告

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 锡 债券简称：24 | | KY02 | | 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长刘路坷先生、董事张 扬先生、吴红星先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，根据《云南 锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次 会议表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次临时董事会的召开符合《公司 法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 云南锡业股份有限公司 一、经会议审议、通过 ...