新国都:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-057 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议，已经于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 具体内容详见公司于2024年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第三季度报告》（公 告编号：2024-056）。 (二) 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为了适应公司战略发展需要，提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高 ...