爱克股份:第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代 表监事，组成了新一届监事会成员。第六届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经第六届 监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以 现场口头通知、通讯的方式于 2024 年 10 月 17 日发出。经全体监事 推举，本次会议由谭伟伟先生召集并主持，会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-057 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 ...