爱克股份:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了职工代表大会选举了公司第六届监事会职工代表监 事，于 2024 年 10 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，顺利 完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-058 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 （一）董事会成员 董事长：谢明武先生 副董事长：罗峥先生 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公 司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董 事总数的二分之一 ...