爱克股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-056 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董 事会成员，第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会 议室通过现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以现场口头通知方 式发出，主持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会 议由谢明武先生召集并主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长 的议案》 ...