广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-038 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提 交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第三季度报告》。 二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善公司内部管理制度体系，提高公司应对各类舆情的规范管理 ...