海陆重工:董事会决议公告

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 14 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。 公司于 ...