铜牛信息:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-100 二、董事会会议审议情况 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何 ...