贵州茅台:贵州茅台第四届董事会2024年度第十二次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2024－028 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2024 年度第十二次会议 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事 会审议。 （二）《关于审议公司 2023 年工资总额预算执行情况和 2024 年工资总 额预算方案的议案》 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 24 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）以 直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024 年度 第十二次会议（以下简称"会议"）的通知。2024 年 10 月 24 日，会议以通 讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （ 一 ）《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） ...