景嘉微:第五届董事会第五次会议决议公告

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电 子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场表决及通 讯表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-057 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...