藏格矿业:董事会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-072 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次（临时） 会议通知及会议议案资料于2024年10月21日以邮件、电子通讯等方式送达第九届 董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年10月25日在成 都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事钱正先生、方丽女士、张萍女士、朱 建红女士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交 至董事会进行审议。 （二）审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资提款业务的议案》 公司已于 2024 年 8 ...