*ST和展:董事会决议公告

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024 ...