*ST和展:董事会秘书工作细则（2024年10月修订）

第四条 本工作细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董 事会秘书工作的依据之一。 辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件，并结合公司的实际情况，制定《辽宁和展能源集团股份有限公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《辽宁和展能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本工作细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书对董事会负责。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第六条 董事会秘书的工作职责为：协助公司及董事处理董事会的日常工作，持续 向董事提供、 ...