国能日新:第三届董事会第六次会议决议公告

第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-143 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www ...