中国建筑:中国建筑第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-067 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议（以下简 称会议）于 2024 年 10 月 25 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事 长郑学选先生主持会议，独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维 特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现 场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高 管列席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表 决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司金融投资管理规定>的议 案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司金融投资管理 ...