荃银高科:董事会战略与投资委员会工作细则

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定安徽荃银高 科种业股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司战略发展部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监督 下开展工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。董事会秘书需做好 战略与投资委员会和董事会之间的协调工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作； 主任委员由董事会选聘。 第七条 战略与投资委员会任期与董 ...