江南奕帆:第四届董事会第十五次会议决议公告

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公 司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦 成、陈渊技、龚建芬、高烨、刘施宏、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级 管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-053 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果 ...