中钨高新:第十届董事会第二十五次会议决议公告

审议通过了《2024 年第三季度报告》。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-107 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和视频结合的会议方式 召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提 交董事会审议。公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-106） 同日刊登在巨潮资讯网。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董 ...