沃华医药:董事会决议公告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-025 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生召集 并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2024年第三季度报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书， 任期同本届董事会。王炯先生的简历附后。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章 ...