沃华医药:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-026 山东沃华医药科技股份有限公司 邮箱：dongmi_002107@163.com 经董事长赵丙贤先生提名，第七届董事会提名委员会审核资 格，2024 年 10 月 25 日, 公司召开第七届董事会第十三次会议,审 议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会审议认为，王炯 先生持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专 业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规 定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任王炯先生为公司董事会秘 书，任期同本届董事会。董事长赵丙贤先生不再代行董事会秘书职 责。 1 王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十三次会 议决议公告》。 王炯先生作为董事会秘书的联系方式如下： 通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号 （邮政编码：261205） 电话：0536-8553373 传真：0536-8552313 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体 ...