川发龙蟒:董事会决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-084 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2024 年 第三季度报告》。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以非公开协议方式收购国拓矿业 51 ...